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万里石:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议事项的独立意见
0人浏览 2019-12-23 20:45

厦门万里石股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二次会议事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定,作为厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”、“万里石”)的独立董事,对公司第四届董事会第二次会议的议案进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下:

一、关于转让控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司股权的独立意见

我们认为公司转让其持有漳州海翼万里供应链有限公司(以下简称“海翼万里”)51%的股权,是基于公司发展做出的合理决策,符合公司的整体利益。本次交易价格由交易双方协商确定,符合公司及公司股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司正常生产经营造成不利影响,公司董事会就控股子公司海翼万里 51%股权转让事项履行了相关的审批程序,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次交易事项。

二、关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见我们对《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了审议,认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。公司聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的财务审计机构及内部控制审计机构不会影响公司报表的审计质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

三、关于出售子公司股权后形成对外提供财务资助事项的独立意见

本次财务资助系公司在对海翼万里 51%股权转让完成后,导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。关于公司本次财务资助事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东,尤其是中小股东利益的情形。本次财务资助事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意上述事项。

(以下无正文,为独立董事意见签署页)

独立董事:

廖益新

年月日

独立董事:

胡世明

年月日

独立董事:

任力

年月日

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