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上海天洋第三届监事会第一次会议决议公告
0人浏览 2019-12-03 18:45

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-099

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 3 日 16 时 45 分在上海市徐汇区宜山路 333 号 3 幢 101、102、103 室上海惠平文化发展有限公司宜山路店(系公司全资子公司的分公司)以现场方式召开,本次会议应出席监事 3 人,现场实际出席监事 3 人,董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举郑晓燕女士为监事会主席的议案》

公司第三届监事会监事已经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生,依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,拟选举郑晓燕女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 4 日

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