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上海天洋独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
0人浏览 2019-12-03 18:45

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12月 3 日召开第三届董事会第一次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现对公司有关事项发表如下独立意见:

一、关于选举李哲龙先生为公司第三届董事会董事长的独立意见

经审查,李哲龙先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,具备担任公司董事长的能力;本次选举公司董事长程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

同意选举李哲龙先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

二、关于聘任李哲龙先生为公司总经理的独立意见

经审查,李哲龙先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,具备担任公司总经理的能力;本次聘任公司总经理程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

同意聘任李哲龙先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

三、关于聘任李铁山先生、商小路先生为公司副总经理的独立意见

经审查,李铁山先生、商小路先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,具备担任公司副总经理的能力;本次聘任公司副总经理程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

同意聘任李铁山先生、商小路先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

四、关于聘任张旭先生为公司财务负责人的独立意见

经审查,张旭先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,具备担任公司财务负责人的能力;本次聘任公司财务负责人程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

同意聘任张旭先生为公司财务负责人,任期与公司第三届董事会任期一致。

五、关于聘任商小路先生为公司董事会秘书的独立意见

经审查,商小路先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,具备担任公司董事会秘书的能力;本次聘任公司董事会秘书程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

同意聘任商小路先生为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期一致。

六、关于选举公司董事会专门委员会成员的独立意见

经审查,本届董事会成员未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;本次选举各专门委员会委员程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

同意选举以下董事担任各专门委员会委员:

主任委员 委员

战略委员会 李哲龙 李哲龙、黄俊、李铁山

提名委员会 黄俊 黄俊、高海松、李哲龙

审计委员会 高海松 高海松、黄俊、马喜梅

薪酬与考核委员会 高海松 高海松、黄俊、李铁山

各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

(以下无正文)

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