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青龙管业:2019年第四次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-11-07 18:05

证券代码:002457证券简称:青龙管业公告编号:2019-099

宁夏青龙管业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;无新增、变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议:2019 年 11 月 7 日(星期四)14 时 30 分开始;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 11 月 7 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 6 日下午3:00,结束时间为 2019 年 11 月 7 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号.公司会议室

3、会议方式:现场记名表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长马跃先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下:

股东人数 所代表有效表决权股份 (股) 占公司有效表决权股份总数的比例(%)

现场投票 6 35,529,871 10.847623

网络投票 3 71,365,454 21.788583

合计 9 106,895,325 32.636206

其中:中小投资者 6 1,305,815 0.398678

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2019 年 11 月 4 日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

2、公司董事马跃先生、张敬泽先生、范仁平先生、李骞先生以及监事孔维海先生、陈桂秀女士、董攀女士出席了本次现场会议;其他高级管理人员赵铁成先生列席了本次现场会议。

3、北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。

本议案为特别决议案,经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果:审议通过

表决类型 出席本次会议有效表决权股份总数(股) 表决情况

同意 反对 弃权

股份数 占出席本次会议有效表决权股份总数比例% 股份数 占出席本次会议有效表决权股份总数比例% 股份数 占出席本次会议有效表决权股份总数比例%

现场投票 35,529,871 35,529,871 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

网络投票 71,365,454 71,301,454 99.91032 64,000 0.08968 0 0.00000

合计 106,895,325 106,831,325 99.94013 64,000 0.05987 0 0.00000

其中:中小投资者 1,305,815 1,241,815 95.09885 64,000 4.90115 0 0.00000

四、见证律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

本次股东大会没有出现否决议案的情形;无新增、变更提案的情况;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

六、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日

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