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长海股份:第四届监事会第四次会议决议公告
0人浏览 2019-08-27 18:00

证券代码:300196 证券简称:长海股份 公告编号:2019-050

江苏长海复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议通知》。2019 年 8 月 27 日,公司第四届监事会第四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更,能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,根据报告期内公司募集资金存放与使用情况,公司制定了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2019年8月27日

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