同花顺-圈子

请广大用户注意风险,切勿加入站外群组或添加私人微信,如因此造成的任何损失,由您自己承担。
国恩股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
0人浏览 2019-08-18 16:05

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2019-032

青岛国恩科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第三届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 16 日上午 10:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于 2019 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加本次会议表决的董事 7 人,实际参加本次会议表决的董事为 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》《公司 2019 年半年度报告全文》内容详见 2019 年 8 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年半年度报告摘要》内容详见 2019 年 8 月19 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2019 年上半年度,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见 2019 年 8 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。

本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了审核意见,相关内容详见2019 年 8 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事出具的关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
0
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负