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仙琚制药:2019年第一次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-08-06 16:50

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药公告编号:2019-030

浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2019 年 8 月 6 日下午 14:00

网络投票时间为:2019 年 8 月 5 日—2019 年 8 月 6 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月5日15:00至2019年8月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人:公司董事长张宇松先生。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共40人,代表有表决权的股份数347,336,265股,占公司总股本916,212,166股的37.9100%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)36人,代表有表决权的股份135,156,127股,占公司总股本的14.7516%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为10人,代表有表决权的股份数293,806,624股,占公司总股本的32.0675%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共30人,代表有表决权的股份数53,529,641股,占公司总股本的5.8425%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过了《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》。

表决结果:同意347,267,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801%;反对69,175股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意135,086,952股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9488%;反对69,175股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0512%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、杨镕澺女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:“公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日

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