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云天化第七届董事会第五十次(临时)会议决议公告
0人浏览 2019-07-10 15:35

证券代码:600096 证券简称:云天化公告编号:临 2019-068

云南云天化股份有限公司第七届董事会第五十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十次(临时)会议通知于 2019 年 7 月 5 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南云天化农资连锁有限公司 3%的股权。交易价格以评估价值作为基础协商确定为 1,479.11 万元(以经国有资产管理部门备案的结果为准)。

关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。

详见上 海证券交易 所网站( http://www.sse.com.cn )公司临2019-070 号公告。

(二)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意申请控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司云南磷化集团有限公司的融资业务提供人民币 5 亿元担保,公司未提供反担保,担保期限为 2 年。云天化集团有限责任公司按实际提供担保金额的 1%收取担保费。

关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-071 号公告。

(三)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于与控股股东签署关联交易协议的议案》。

同意公司与控股股东云天化集团有限责任公司签署《采购框架协议》《销售框架协议》《综合服务协议》。有效期自协议生效之日起三年。

关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-072 号公告。

(四)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于子公司为融资业务对外提供反担保的议案》。

子公司吉林云天化农业发展有限公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请 2.42 亿元贷款。该笔贷款由吉林省信用担保投资集团有限公司(简称“担保公司”)提供连带责任保证。

同意吉林云天化用吉林省长岭县太平川镇的房产和土地作为抵押,向担保公司提供反担保。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-073 号公告。

(五)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司子公司呼伦贝尔东明矿业有限责任公司开展动力煤品种的期货套期保值业务方案,方案有效期一年。

单位:万元、万吨

子公司 经营产品 公司日均库存量 最高期货持仓数量 最高期货保证金额度 备注

东明矿业 动力煤 20 18 2,200 平均价约 610 元/吨,平均保证金率 20%

同意以期权为工具适时开展对以上期货交易的风险对冲,期权交易额度不得超出期货持仓额度,期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-074 号公告。

(六)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

同意提名张文学先生、胡均先生、何涛先生、OferLifshitz(奥夫里弗谢茨)先生、YaacovAltman(雅科夫阿特曼)先生、段文瀚先生、钟德红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会正常开展工作,第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-075 号公告。

(七)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

同意提名李红斌先生、时雪松先生、郭鹏飞先生、王楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会正常开展工作,第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-075 号公告。

(八)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。

详见上 海证券交 易所网 站 ( http://www.sse.com.cn )公司临2019-076 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日

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