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深大通:关于召开2018年年度股东大会的通知
0人浏览 2019-06-06 16:50

证券代码:000038证券简称:深大通公告编号:2019-053

深圳大通实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次:2018 年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,决定召开 2018 年年度股东大会。

3、会议合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 27 日(星期四)14:50;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 6 月 27 日(周四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2019 年 6 月 19 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2019 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(个人股东委托他人出席的,委托书需经公证处公证)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口傲海星城会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:

1.00关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案

1.01关于选举史利军为非独立董事的提案。

1.02关于选举李虎钢为非独立董事的提案。

2.00董事会工作报告

3.00监事会工作报告

4.002018年年度报告及其摘要

5.002018年财务决算的提案

6.002018年利润分配预案

7.00关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述提案 1 经过公司第九届董事会第四十次会议审议通过,提案 2-7 经过公司第九届董事会第四十四次会议审议通过。提案内容详见 2019 年 4 月 30 日及 6月 7 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:提案 1.00 涉及选举公司非独立董事(2 人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以 投票

累积投票提案

1.00 关于采用累积投票制补选公司非独立董事的议案 应选人数(2)人

1.01 关于选举史利军为非独立董事的提案 √

1.02 关于选举李虎钢为非独立董事的提案 √

非累积投票提案

2.00 董事会工作报告 √

3.00 监事会工作报告 √

4.00 2018 年年度报告及其摘要 √

5.00 2018 年财务决算的提案 √

6.00 2018 年利润分配预案 √

7.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

四、现场股东大会会议登记方法

1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2019 年 6 月 20 日(8∶30—11∶30;13∶00—17∶00)。

3.登记地点:深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B2 栋 302 室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人:吴先生联系电话:0755-26926508传真:0755-26910599邮箱:datongstock@163.com

6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十五次会议决议。

2、公司第九届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360038;投票简称:大通投票。

2、填报表决意见:

本次会议审议的非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

本次会议审议的累积投票提案,股东填报投给某候选人的选举票数,应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合计 不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 26 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 6 月 27 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表(单位/个人)出席深圳大通实业股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2018年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

1.00 关于采用累积投票制补选公司非独立董事的议案 应选人数(2)人

1.01 关于选举史利军为非独立董事的提案 √

1.02 关于选举李虎钢为非独立董事的提案 √

非累积投票提案

2.00 董事会工作报告 √

3.00 监事会工作报告 √

4.00 2018 年年度报告及其摘要 √

5.00 2018 年财务决算的提案 √

6.00 2018 年利润分配预案 √

7.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

注:非累积投票制投票表决议案:同意打“√”,反对打“×”,弃权打“О ”。

对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人持股数:委托有效期限:

委托人股东帐号:

年月日

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