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闽东电力:第七届董事会第四次临时会议决议公告
0人浏览 2019-06-05 20:10

证券代码:000993证券简称:闽东电力公告编号:2019 董-07

福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2019 年 5 月 31 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时会议于 2019 年 6 月 5 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 7 名,名单如下:张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁。董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决,独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司(暂定)的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司(暂定)暨关联交易的公告》(2019 临-25)。

共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司 14.58%的股份,为我公司第二大股东,因此构成关联交易,关联董事林崇先生对该议案回避表决。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票;表决结果:议案通过;

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司(暂定)的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司(暂定)暨关联交易的公告》(2019 临-26)。

共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司 14.58%的股份,为我公司第二大股东,因此构成关联交易,关联董事林崇先生对该议案回避表决。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票;表决结果:议案通过;

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于签订<土地使用权租赁补充协议>的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于签订<土地使用权租赁补充协议>的公告》(2019 临-27)。

出租方宁德市国有资产投资经营有限公司为我公司控股股东,故本次交易涉及关联交易,关联董事陈丽芳女士、雷石庆先生对该议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票;表决结果:议案通过;

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019 临-28)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:议案通过;

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(2019 临-29)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日

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