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华正新材第三届董事会第二十次会议决议公告
0人浏览 2019-06-04 16:00

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号 2019-038

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知、议案材料于 2019 年 5 月 28 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事,会议于 2019 年 6 月 4 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 6 人,其中董事肖琪经先生因公务出差无法亲自出席本次会议,授权董事金锐先生代为表决,公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权暨关联交易的议案》

为延伸公司交通物流复合材料业务的产业链,拓展公司产品在冷藏车等领域市场份额,提升产业链技术、设计、成本等各方面的能力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,经审议,董事会同意公司出资人民币 2308 万元收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-040)。表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 2 票。关联董事肖琪经、金锐对本议案回避表决,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会 2019 年 6 月 4 日

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