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容大感光:2018年年度股东大会决议公告
0人浏览 2019-05-17 19:25

证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2019-039

深圳市容大感光科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会会议通知已于 2019 年 4 月 25 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 17 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3层)3 楼公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长林海望先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 70,701,387 股,占上市公司总股份的 58.9178%。

其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 70,701,387 股,占上市公司总股份的 58.9178%。

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 2,420,050 股,占上市公司总股份的2.0167%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 2,420,050 股,占上市公司总股份的2.0167%。

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

3、出席会议的其它人员:

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于<续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2019年年度审计机构>的议案》。

总表决情况:

同意 70,701,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,420,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达深圳事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人

的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;

2、广东信达深圳事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日

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