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金一文化:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
0人浏览 2019-05-17 17:10

北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定,我们作为北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现就第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于补选公司独立董事候选人的独立意见

1、公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效;

2、经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料,我们认为蒲忠杰先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,具备担任独立董事的资格和能力。

因此,我们同意推选蒲忠杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

综上所述,我们同意本次事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事:姜军、李韶军、沈洪辉

2019 年 5 月 17 日

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