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　　20260323

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　　金牌家居：

　　关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告

　　自2026年2月28日至2026年3月20日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（30.11元/股），触发了“金23转债”转股价格向下修正条款。

　　经公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司董事会决定不向下修正“金23转债”的转股价格，并且在未来2026年3月21日至2026年6月20日期间），公司股价若再次触发“金23转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“金转股价格。从2026年6月21日起，若再次触发“金股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正“金23转债”的转股价格。

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　　盛屯矿业：

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押。

　　本次股份质押基本情况：

　　截至本公告披露日，控股股东深圳盛屯集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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　　国安达：

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　公司于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》。

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　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　公司于2026年3月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司及子公司提供对外担保的议案》共4项议案。

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　　1.第五届董事会第五次会议决议公告

　　公司于2026年3月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》共2项议案。

　　2.关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的公告

　　公司控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（燧弘华创）拟通过增资扩股方式引入战略投资者苏州吴越弘创创业投资合伙企业（弘创基金），并同步对外投资建设AI算力相关项目。本次增资分两期进行，总额为2亿元人民币，用于增强子公司资本实力、降低资产负债率，并推动其在长三角地区的AI算力业务发展。增资完成后，弘信电子对燧弘华创的持股比例由60%降至57%，弘创基金将持有5%股权。

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　　1.第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等共6项议案。

　　2.第五届董事会审计委员会第十八次会议决议公告

　　公司于2026年3月19日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等共6项与向特定对象发行A股股票相关的议案。

　　3.关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告

　　根据法规的相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况更新了摊薄即期回报的风险及填补回报的相关措施。

　　为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。

　　4.关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告

　　公司对《向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》及《摊薄即期回报及填补措施公告》等文件进行了修订。

　　修订内容主要包括更新本次发行的审批情况、募集资金总额、募集资金投向金额、风险提示及对公司财务指标的影响分析。修订后的文件已发布于巨潮资讯网，其他内容未发生重大变化。

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　　建发合诚：

　　1.第五届董事会第八次会议决议公告

　　公司于2026年3月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》《关于2025年度总经理工作报告的议案》等共16项议案。

　　2.关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　公司2025年度计提资产减值准备2,833.88万元，具体明细如下：

　　3.关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告

　　公司及各子公司计划于2026年度向银行及其他金融机构申请总额不超过17.5亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务。其中，向银行申请的单家授信额度不超过3亿元，涉及多家厦门及大连分行；向其他金融机构（如厦门建发融资担保有限公司）申请的授信额度不超过4.5亿元。授信额度可在授信期限内循环使用，实际融资金额以实际发生为准。

　　公司及子公司之间将互相提供不超过8.9亿元的担保，担保方式包括房产抵押、连带责任担保、保证金质押、信用担保等。担保额度可在资产负债率相同类别（70%以上及70%以下）的公司间调剂使用，担保期限自股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。其中，合诚建设因资产负债率高于70%，被担保额度为6亿元，公司按持股比例提供担保。

　　4.2025年年度报告

　　主要会计数据：

　　主要财务指标：

　　5.关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

　　根据有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订如下：

　　根据修订后的《公司章程》，公司拟将法定代表人变更为董事长王雪飞先生。

　　6.关于会计政策及会计估计变更的公告

　　公司自2026年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》。该解释涉及非同一控制下企业合并、资本公积处理、金融负债终止确认、合同现金流量评估及权益工具披露等内容。公司变更后的会计政策仅对相关部分进行调整，其余部分仍按原有准则执行。

　　公司为更准确反映业务实际及客户信用风险，对应收账款及合同资产组合进行了调整，新增“建发房产合并范围内关联方款项”组合，并单独确定预期信用损失率为0.5%。变更后，应收账款和合同资产的信用损失率划分更加细化，且合并范围内关联方款项的预期信用损失率显著降低。

　　7.关于2025年度利润分配方案的公告

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本260,673,140股，以此计算合计拟派发现金红利39,100,971元（含税）。2025年度公司现金分红总额39,100,971元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.81%。

　　8.关于召开2025年年度股东会的通知

　　现场召开的日期时间：2026年4月10日14点30分。

　　网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日。

　　股权登记日：2026年4月3日。

　　9.关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　会议召开时间：2026年3月27日(星期五)10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　投资者可于2026年3月21日(星期六)至3月26日(星期四)16:00前访问网址https://eseb.cn/1wvy1hdRvhu或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司参加人员：副董事长黄和宾先生、独立董事林朝南先生、总经理康明旭先生、董事会秘书何璇女士、财务总监刘晓玲女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

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　　2026-03-23

　　3月23日，上证综指下跌143.77点，跌幅3.63%，收盘于3813.28。辖区内上市公司总计70家，总市值8767.44亿元。辖区上市公司华懋科技、力鼎光电跌停。