同花顺-圈子

　　20240409

　　创新层

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　　万久科技：

　　股票解除限售公告

　　本次股票解除限售数量总额为12,759股，占公司总股本0.0204%，可交易时间为2024年4月11日。

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　　铂联科技：

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　公司2024年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过：

　　（1）《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

　　公司拟在厦门市海沧区临港片区南海路与南海四路交叉口西北侧地块新建厂房及配套设施，新增建筑面积不超过50000平方米，新增投资不超过6000万元人民币。

　　（2）《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》

　　（3）《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年4月24日召开2024年第三次临时股东大会。

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　　鲁班艺术：

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　公司于2024年4月7日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过：《关于修改公司章程》的议案。

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　　花木易购：

　　公司股票最近3个有成交的交易日（20240327-20240408）以内收盘价涨幅累计达到140.659%，属于股票异常交易波动情形。

　　公司董事会确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　基础层

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　　极致互动：

　　1.第三届董事会第十三次会议决议公告

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过：

　　（1）《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　主要财务数据：

　　（2）《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　（3）《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　（4）《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　（5）《关于2024年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

　　拟授权经营管理层利用公司及子公司自有闲置资金在累计最高不超过人民币4亿元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（6）《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

　　公司及子公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过2000万美元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（7）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

　　（8）《关于公司2024年度申请银行授信的议案》

　　公司拟向工商银行、农业银行、招商银行、厦门银行、厦门国际银行等银行申请总额不超过人民币4亿元（含4亿元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。为支持公司发展，公司控股股东苏华舟及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。

　　（9）《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　拟于2024年4月28日上午召开2023年年度股东大会审议相关议案。

　　（10）《关于会计政策变更的议案》

　　（11）《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　为公司长远发展考虑，公司2023年度拟不进行利润分配。

　　（12）《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

　　2.第三届监事会第八次会议决议公告

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》等7项议案。

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　　鲎生科：

　　公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过：

　　（1）《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　全资子公司厦门海多利生物科技有限公司为满足“海多利新建厂房”项目资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币2,000.00万元10年期的技术创新基金银团贷款授信，并接受本公司提供的连带责任保证担保及公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供的个人连带责任保证担保。

　　（2）《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

　　（3）《提名张小玲为公司监事的议案》

　　公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监 事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。公司监事会拟提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

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　　1.第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过：

　　（1）《2023年度董事会工作报告的议案

　　（2）《2023年度总经理工作报告的议案》

　　（3）《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

　　主要财务数据：

　　（4）《2023年度财务决算报告的议案》

　　（5）《2024年度财务预算报告的议案》

　　（6）《2023年度利润分配方案的议案》

　　根据公司2023年经营状况和2024年发展规划，公司决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（7）《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

　　截至2023年12月31日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-14,300,081.80元，未弥补亏损14,300,081.80元， 超过公司股本总额12,950,000.00元的三分之一。

　　（8）《关于2022年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告的议案》

　　（9）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

　　（10）《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　提请于2024年4月30日召开公司2023年年度股东大会。

　　2.第三届监事会第十一次会议决议公告

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》等6项议案

　　3.董事、监事换届公告

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会提名林秋泓、陈惠娟、童升华、龙秋菊、谢燕芳连任第四届 董事会成员。董事会成员任期三年，自2023年年度股东大会通过之日起生效。

　　鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会提名吴厦兰、舒云兵连任第四届监事会成员。监事会成员任 期三年，自2023年年度股东大会通过之日起生效。

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　　众达股份：

　　关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

　　全资子公司福建真甜商贸有限公司因经营发展需要，对公司名称、经营范围进行了变更。目前上述事项的工商变更登记手续已完成，并于近日换取了新营业执照。除名称、经营范围变更外，不涉及其他变更事项。

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　　立洲精密：

　　股票定向发行认购公告

　　2024年4月3日，公司2024年度第四次临时股东大会审议通过《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

　　其他投资者缴款时间如下：