同花顺-圈子

　　20240407

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　　1.第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司于2024年4月3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过：

　　（1）《关于收购北京安联通科技有限公司100%股权的议案》

　　同意公司以人民币29,334.76万元收购北京安联通科技有限公司100%股权，2024年4月3日，公司与安联通之股东杨桢、安链通就股权收购事宜正式签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，公司决定以人民币29,334.76万元收购安联通100%股权。

　　（2）《关于公司接受关联方担保的议案》

　　2.关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告

　　公司实际控制人李强先生拟为公司在与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）、北京安联通科技有限公司共同签订的《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》中形成的付款义务提供连带责任的信用担保。

　　3.第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司于2024年4月3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过：《关于收购北京安联通科技有限公司100%股权的议案》、《关于公司接受关联方担保的议案》。

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　　厦门钨业:

　　关于推选第十届监事会职工监事的公告

　　公司第九届监事会即将任届期满，拟进行换届改选。近日，公司职工代表大会推选林振坚先生、公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司职工代表大会推选郭丽华女士、公司控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司职工代表大会推选孙元新先生为公司第十届监事会职工监事。

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　　安井食品:

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本次现金管理受托方：平安银行股份有限公司

　　本次现金管理金额：人民币1,850.00万元

　　现金管理产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）7天型、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14天型

　　现金管理期限：7天自动续期、14天自动续期。

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　　1.第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　公司于2024年4月3日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过：

　　（1）《关于豁免第五届董事会第三十五次会议通知期限的议案》

　　同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议的通知期限，并于2024年4月3日召开第五届董事会第三十五次会议。

　　（2）《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

　　鉴于杨成先生已辞去第五届董事会董事长及各专门委员会职务，同意选举杨力先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（3）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　（4）《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任唐温纯先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2.关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告

　　董事会于近日收到董事长、总经理杨成先生的辞职报告。

　　董事会同意选举杨力先生为公司第五届董事会董事长，并将尽快完成相应的工商变更备案登记手续。同时，董事会选举杨力先生为第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。本次选举后，第五届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

　　战略委员会：杨力（主任委员）、吴志阳、左克刚、吴剑波、刘洋、丁兴号

　　提名委员会：丁兴号（主任委员）、杨力、杨翼飞

　　薪酬与考核委员会：刘洋（主任委员）、杨力、杨翼飞

　　董事会同意聘任唐温纯先生为公司总经理。

　　董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李喜娇女士递交的书面辞职报告，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。

　　2024-04-03

　　4月3日，上证综指下跌5.66点，跌幅0.18%，收盘于3069.3。辖区内上市公司总计67家，总市值5681.5亿元。辖区上市公司厦门信达涨停。