同花顺-圈子

　　网络主播陷入洗钱陷阱

　　网络主播，是指通过网络视频直播间、聊天室等平台，展示自己的才艺，获得平台用户的欢迎，以及收取游客礼物或者销售商品赚取提成从而获得收入的一种网络职业。随着社会的不断发展进步，网络主播这个职业作为社会劳动分工的新品类，镜头前的内容输出者，逐渐被社会所认可，现在更是作为一种数字职业，被《中华人民共和国职业分类大典》所收录。

　　但是，洗钱犯罪分子们也已经盯上了这个行业，利用这个新兴行业监管不严的特点，将洗钱的魔爪伸了进来。下面，请大家紧跟步伐，一起去了解一个网络主播是如何陷入洗钱陷阱的故事......

　　犯罪实录

　　大学刚毕业的高某找工作屡次碰壁，便在某平台注册成为了一名才艺主播，每天定时直播自己做饭，唱歌等内容，虽然有了一定的收入，但由于人气不高，只能勉强维持基本生活但有一天，高某平静的生活被打破了。

　　这天，高某发现自己的直播间突然收到了好几个礼物，价值达到几千元，而该打赏人只有一个要求“私聊”。高某作为一个小主播，从未收到大额打赏，便怀着好奇和该打赏人进行了私聊，打赏人自称张某，简单寒暄后向高某提出自己的要求，“愿不愿意帮忙周转一下资金？我们给你打赏，你提现后将钱转到我指定的账户就行，当然，我会给你提成。”高某想到不仅能赚取佣金，还能抬高直播人气和曝光率，帮助自己赚取直播平台奖励，真是一石二鸟，便立即答应了张某，收到打赏后按照要求转入张某指定的账户中。

　　一段时间后张某又要求高某组织其他主播一起帮忙周转资金，高某这时起了疑心，想张某是在掩饰什么？这些钱是不是犯罪的资金？便向张某提出质疑，张某爽快承认资金是诈骗所得，并称二人已经是一条绳上的蚂蚱。面对威逼利诱，高某选择成为张某的下线，不仅利用本人直播间帮助其转移犯罪所得，还收购大量收购直播账户以及招募下线，最终越陷越深。

　　原来张某其实为电信诈骗团伙的一员，负责该团伙的洗钱。在2019年至2020年期间，张某团伙为转移隐匿诈骗犯罪所得资金，便在各个直播平台寻找合适的洗钱人选，协助其转移犯罪所得，张某先批量筛选出一些有一定基础但人气较差的主播，给其打赏获得该主播的关注，之后便和其进行商讨是否同意返还一部分打赏，最终筛选出了高某等人成为其洗钱的帮手。高某等人通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式为犯罪嫌疑人张某等人清洗和转移赃款。

　　司法判决

　　今年初，某市警方在全国各省市分批次展开集中收网行动，一举抓获张某、高某等多名犯罪嫌疑人。经审讯，张某、高某等人对其所犯洗钱罪供认不讳。

　　案例启示

　　今年初，某市警方在全国各省市分批次展开集中收网行动，一举抓获张某、高某等多名犯罪嫌疑人。经审讯，张某、高某等人对其所犯洗钱罪供认不讳。

　　1.涉案网络主播高某等人通过接受打赏后提现转账的方式，为上游犯罪团伙清洗转移赃款，并借助违法犯罪资金制造虚假流量，严重破坏了金融管理秩序，也严重侵害了直播行业健康发展。相关从业人员应该提高自身警惕，以防被洗钱犯罪分子利用。直播平台也应该加强对洗钱行为的关注，防止直播平台成为洗钱犯罪分子的帮凶。

　　2. 作为社会公众应主动配合金融机构进行身份识别，金融机构在对客户识别的过程中，应加强对于资金交易合理性的审核，如遇到客户从事主播等新兴职业时，应采取新的尽职调查手段，如前往其直播间查看评估其人气以及收入水平，判断与账户资金交易规模是否与相符，防止不法分子利用主播等新型职业作为洗钱的挡箭牌。

　　3. 作为普通消费者，我们不要贪小便宜，天上不会掉馅饼，有可能还会掉铁饼，不仅吃不饱还会把脑袋砸个包。任何账号、账户都可能成为过渡犯罪所得的工具，向犯罪分子出租出借账户会犯“帮信罪”，转移了犯罪所得会犯 “洗钱罪”，一不小心可能就要判很久。