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赢合科技:关于董事会完成换届选举的公告
0人浏览 2020-01-15 20:40

证券代码:300457证券简称:赢合科技公告编号:2020-008

深圳市赢合科技股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 15 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举王维东先生、贾廷纲先生、桂江生先生、王庆东先生、戈黎红女士、王晋先生为公司第四届董事会非独立董事,同意选举余爱水先生、杨博先生、章卫东先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事于建忠先生、严海宏先生、林兆伟先生在公司第四届董事会选举产生后将不再担任公司董事职务,继续担任公司其他职务;张文魁先生、梁晓先生在公司第四届董事会选举产生后将不再担任公司独立董事职务,亦不担任公司其他任何职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十五日

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