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赢合科技:第三届董事会第三十二次会议决议的公告
0人浏览 2020-01-02 20:15

证券代码:300457证券简称:赢合科技公告编号:2020-001

深圳市赢合科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2020年1月2日以传真表决方式召开。会议通知已于2020年1月1日以电话、电子邮件方式送达全体董事,本次会议应到董事8名,实际参加董事8名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于取消选举陈仁宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于陈仁宝先生因个人原因提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人,公司董事会同意取消选举陈仁宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同时取消公司 2020 年第一次临时股东大会提案《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举陈仁宝先生为公司第四届董事会独立董事》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《选举章卫东先生为公司第四届董事会独立董事》

鉴于陈仁宝先生因个人原因提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人,持有公司 3%以上股份的股东王维东先生提名章卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审核,征求独立董事候选人本人意见后,拟选举章卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会认为:章卫东先生符合担任公司董事的任职要求,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,已取得独立董事任职资格证书。公司第四届董事会独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本议案作为《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》之子议案提交股东大会审议。

独立董事候选人章卫东先生将经过公司股东大会审议通过后,成为公司第四届董事会独立董事成员,任期三年。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。章卫东先生简历详见附件。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

持有公司 3%以上股份的股东王维东先生提出将本议案作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二日

附件:

(一)独立董事候选人简历

1、章卫东先生:

男,1963年出生,中共党员,华中科技大学管理学博士学位,武汉大学经济与管理学院工商管理(财务管理方向)博士后。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师;国务院特殊津贴获得者,财政部管理咨询专家,江西省“赣鄱英才555工程”人选,江西省“新世纪百千万人才工程”人选,江西省中青年学科带头人,中国注册会计师协会执业鉴定委员会委员,中国商业会计学会常务理事兼学术部副主任,江西省注册会计师协会常务理事,江西省审计学会常务理事。曾担任江西铜业、正邦科技、洪都航空、洪城水业、爱施徳等公司独立董事。

章卫东先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于“失信被执行人”。

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