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古鳌科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告
0人浏览 2020-01-02 17:50

证券代码:300551 证券简称:古鳌科技 公告编号:2020-001

上海古鳌电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集,会议通知于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 1 月 2 日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 8 名,实到 8 名。

4、本次董事会由陈崇军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意对募集资金投资项目 “技术中心提升项目”和“智能化金融自助设备建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。对本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日

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