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四川路桥第七届监事会第十二次会议决议的公告
0人浏览 2019-12-31 18:50

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于 2019 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电话的方式发出。

(三)本次监事会应当出席人数 7 人,实际出席人数 7 人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》

鉴于公司首次限制性股票计划中确定的 41 名激励对象由于个人原因放弃认购限制性股票,公司董事会根据公司 2019 年第四次临时股东的授权,拟对首次授予限制性股票的人数进行调整,并确定授予股票的数量。由此,公司首次授予限制性股票的激励对象由 983 人调整为 942 人,授予的股票数量确定为 9,480 万股。

监事会认为:本次董事会对限制性股票激励计划首次授予的对象的调整及授予数量的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规的规定;调整后的激励对象名单和确定的授予数量均符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定,同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象的调整,并同意所确定的首次授予限制性股票数量。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规规定的激励对象条件,不存在规范性文件规定的不得成为激励对象的情形,符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划》规定的激励对象范围。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。

2、公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

3、董事会确定的授予日为 2019 年 12 月 30 日,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划》中关于授予日的相关规定。

综上,监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2019 年 12 月 30 日,并同意向符合授予条件的 942 名激励对象授予 9,480 万股限制性股票。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 2 日

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