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星星科技:第四届董事会第三次会议决议公告
0人浏览 2019-12-31 17:55

证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2020-0001

浙江星星科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于 2019年 12 月 25 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于签署债务还款协议曁公司为子公司提供担保的议案》。

经审议,董事会同意签署债务还款协议,并同意公司在星星精密科技(深圳)有限公司、星星科技(莆田)有限公司、深圳市锐鼎制工科技有限公司及其东莞分公司需履行的 14,949.795 万元货款额度内为其提供连带责任担保。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于签署债务还款协议曁公司为子公司提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于全资孙公司部分股权转让的议案》。

为推进公司玻璃盖板业务发展,激励核心员工与公司共同成长,董事会同意公司全资子公司广东星星光电科技有限公司(以下简称“广东光电”)与员工持股平台东莞市星瑞科技服务有限责任公司(尚在办理工商注册手续,最终名称以工商核准登记名称为准,以下简称“东莞星瑞”)签署股权转让协议,同意广东光电将其全资子公司江门市威瑞电子科技有限公司(以下简称“江门电子”)31%股权以人民币 310 万元的价格转让给东莞星瑞。本次转让完成后,广东光电持有江门电子 69%股权,仍为江门电子控股股东,公司合并报表范围不发生变化。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于全资孙公司部分股权转让的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年1月1日

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