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四川路桥2019年第四次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-12-27 17:55

证券代码:600039证券简称:四川路桥公告编号:2019-087

四川路桥建设集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:公司十楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,527,532,885

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 42.3077

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长孙云先生因公出差未能亲自出席,经过其他董事过半数选举董事甘洪先生主持本次会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,董事长孙云因公出差未能亲自出席会议;董事熊国斌、王猛因公出差未能亲自出席会议:独立董事吴开超因公出差未能亲自出席会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事谭德彬因公出差未能亲自出席会议;

3、董事会秘书周勇出席,公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 1,523,129,031 99.7117 4,403,854 0.2883 0 0.0000

2、议案名称:关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 1,523,129,031 99.7117 4,403,854 0.2883 0 0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 1,523,129,031 99.7117 4,403,854 0.2883 0 0.0000

4、议案名称:关于变更 2019 年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 1,524,258,531 99.7856 3,021,654 0.1978 252,700 0.0166

5、议案名称:关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 1,524,258,531 99.7856 3,021,654 0.1978 252,700 0.0166

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 10,776,347 70.9894 4,403,85 4 29.0106 0 0.0000

2 关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 10,776,347 70.9894 4,403,85 4 29.0106 0 0.0000

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 10,776,347 70.9894 4,403,85 4 29.0106 0 0.0000

4 关于变更 2019 年度财务审计机构的议案 11,905,847 78.4301 3,021,65 4 19.9052 252,700 1.6647

5 关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案 11,905,847 78.4301 3,021,65 4 19.9052 252,700 1.6647

(三) 关于议案表决的有关情况说明

有关特别决议通过议案说明:第一、二、三项议案属于特别决议事项,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:龚星铭、李丹玮

2、律师鉴证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 四川路桥 2019 年第四次临时股东大会会议决议;

2、 北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司

2019 年 12 月 28 日

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