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六国化工第七届董事会第九次会议决议公告
0人浏览 2019-12-26 18:25

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2019-056

安徽六国化工股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本 公司 董 事会 及全 体 董事 保证 本 公告 内容 不 存在 任何 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏,并 对其 内容 的 真实 性、准 确性 和 完整 性承 担 个别 及连 带 责任 。

安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2019 年 12月 26 日在公司第一会议室召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事陈胜前先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举陈胜前先生为第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会选举,同意陈胜前先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会期满为止。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》的有关规定,根据公司董事会治理结构的最新情况,第七届董事会专门委员会人员组成调整如下:

提名委员会

主任:林平委员:王素玲、袁菊兴、陈胜前

战略委员会

主任:陈胜前委员:林平、阮德利

审计委员会

主任:王素玲委员:林平、袁菊兴、陈胜前

薪酬与考核委员会

主任:王素玲委员:林平、陈胜前、阮德利

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

附:董事长陈胜前先生简历

陈胜前,男,1969 年 11 月出生,本科学历,工程师职称。1994 年 7 月至 2012 年 6月在铜陵市铜官山化工有限公司工作,历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理;2012 年 6 月至 2019 年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作,历任总经理、董事长;2019 年 7 月至 2019 年 12 月,任安徽普利优新材料有限公司董事长。自今日起任本公司董事长。

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