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盛运环保:2019年第四次临时股东大会的决议公告
0人浏览 2019-12-26 18:15

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2019-190

安徽盛运环保(集团)股份有限公司2019 年第四次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2019年12月26日下午13:30开始;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:刘玉斌董事长

6、本次会议的通知于2019年12月10日发出,会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 256,782,448 股,占上市公司总股份的 19.4539%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 300,000 股,占上市公司总股份的 0.0227%。通过网络投票的股东 13 人,代表股份 256,482,448股,占上市公司总股份的 19.4312%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 167,751,808 股,占上市公司总股份的 12.7089%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 167,751,808 股,占上市公司总股份的 12.7089%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》

同意 256,778,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 4,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

中小股东总表决情况:

同意 167,747,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%;反对 100股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%;弃权 4,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0024%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证,并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,本次大会通过的各项议案合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

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