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星星科技:第四届董事会第二次会议决议公告
0人浏览 2019-12-24 16:55

证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2019-0130

浙江星星科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于 2019 年 12 月 19 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为提升公司全资子公司广东星星光电科技有限公司(以下简称“广东光电”)玻璃盖板业务的综合竞争力,优化资产负债结构,满足其正常经营发展的资金需求,提高其业务发展能力,董事会同意公司对广东光电增资人民币 43,000 万元,其中以现金方式增资 34,000 万元,以应收广东光电的 9,000 万元的债权以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的增资。增资完成后,广东光电注册资本由 15,000 万元增加至 58,000 万元,广东光电仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日

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