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万里石:第四届监事会第二次会议决议公告
0人浏览 2019-12-23 20:45

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-091

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2019 年 12 月 13 日以邮件和通讯方式发出会议通知,并于 2019 年 12 月 23 日在厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会主席王天萍女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

监事会认为:本次聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 能够满足公司审计工作要求。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务审计机构及内部控制机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制机构的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》;

2019 年 12 月 23 日,公司与天津宏晔商贸有限公司签署《股权转让协议》,根据协议约定,公司以 4,600,000.00 元人民币向受让方出售所持的漳州海翼万里供应链有限公司(以下简称“海翼万里”)51%股权。截至 2019 年 12 月 23 日,海翼万里对公司尚存欠款人民币合计 15,000,000.00 元。该欠款是海翼万里作为公司控股子公司期间,公司支持其日常管理运营而发生的往来款。

监事会经审议认为:公司在对海翼万里 51% 股权转让完成后,导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。本次对外提供财务资助事项已履行相应审议程序,且已拟定相应的风险防控措施,不存在损害公司利益的情况,因此同意公司本次为海翼万里提供财务资助。

《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2019 年 12 月 24 日

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