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科陆电子:第七届监事会第八次(临时)会议决议的公告
0人浏览 2019-12-20 19:55

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019147

深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第八次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次(临时)会议通知已于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于 2019 年 12 月 20 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郭鸿先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。 经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

一、审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:本次关联方向公司提供财务资助,有利于公司补充流动资金,保障公司的正常生产经营和持续发展。本次财务资助年利率为不超过(含)5%,关联交易价格公允,不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因此,我们同意本次关联方向公司提供财务资助事项。

具体详见刊登在2019年12月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019148)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○一九年十二月二十日

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