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科大国创:2019年第五次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-12-19 19:00

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-120

科大国创软件股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2019 年 12 月 19 日(周四)下午 14:30

2、网络投票时间:2019 年 12 月 19 日(周四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 19日的上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:12月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2019 年 12 月 13 日(周五)

4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,所持(代表)股份数146,337,785股,占公司股份总数的58.4452%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共5名,代表股份125,287,761股,占公司股份总数的50.0381%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共7名,所持(代表)股份数21,050,024股,占公司股份总数的8.4071%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成 146,269,585 股、反对 68,200 股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9534%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2019 年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第五次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年12月19日

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