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京城股份2019年第四次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-12-16 18:10

证券代码:600860证券简称:京城股份公告编号:2019-070

北京京城机电股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司第 1 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 13

其中:A 股股东人数 13

境外上市外资股股东人数(H 股) 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 187,471,568

其中:A 股股东持有股份总数 187,471,568

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.4245

份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 44.4245

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2019 年第四次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长王军先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 187,364,468 99.9429 64,500 0.0344 42,600 0.0227

H 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计: 187,364,468 99.9429 64,500 0.0344 42,600 0.0227

2、议案名称:审议关于提请股东大会同意北京京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

A 股 4,683,326 98.8770 53,190 1.1230 0 0

H 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计: 4,683,326 98.8770 53,190 1.1230 0 0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案 4,629,416 97.7388 64,500 1.3618 42,600 0.8994

2 审议关于提请股东大会同意北京 4,683,326 98.8770 53,190 1.1230 0 0

京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年第四次临时股东大会议案 1 为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过;议案 2 为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:郭备

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北京京城机电股份有限公司

2019 年 12 月 16 日

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