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有研新材第七届董事会第十六次会议决议公告
0人浏览 2019-12-13 15:35

证券代码:600206证券简称:有研新材编号:2019-052

有研新材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知和材料于 2019 年 12 月 3 日以书面方式发出。会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订公司部分基本管理制度的议案》

同意公司对《总经理工作细则》等 16 项基本管理制度进行修订,修订后的基本管理制度自本次董事会审议通过后开始实施,相应的原有制度废止。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

(二)审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》

同意《有研新材内部控制管理手册(2019 版)》,修订后的内控手册自本次董事会审议通过后开始实施,相应的原内控手册废止。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

(三)审议通过《关于购买有研稀土部分固定资产的议案》

同意公司购买有研稀土 114 台/套设备,设备总价共计 1341 万元(具体金额以评估值为准)。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

(四)审议通过《关于有研稀土对外购买资产及业务的议案》

同意控股子公司有研稀土新材料股份有限公司(简称“有研稀土”)与朱口集团有限公司(简称“朱口集团”)共同出资设立有研稀土(荣成)有限公司(简称“有研稀土荣成公司”)、有研稀土(青岛)有限公司(简称“有研稀土青岛公司”),合资公司分别收购荣成宏秀山磁业有限公司(简称“宏秀山”)和青岛麦格耐特科技有限公司(简称“麦格耐特”)的部分资产和业务。

有研稀土荣成公司和有研稀土青岛公司注册资金分别是 13,000 万元、5,000万元,有研稀土与朱口集团按照 51%:49%股权比例认缴出资;以 2019 年 6 月 30日为评估基准日,有研稀土荣成公司以 4,020 万元收购宏秀山部分资产及业务,有研稀土青岛公司以 1,716 万元收购青岛麦格耐特所有资产及业务;待宏秀山办理完成相关手续后,有研稀土荣成公司以不高于届时评估值的价格收购宏秀山剩余资产。本次收购的交易价款总额在董事会决策范围之内,无需提交股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会2019 年 12 月 14 日

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