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丸美股份关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
0人浏览 2019-12-11 16:45

证券代码:603983证券简称:丸美股份公告编号:2019-016

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室(广州天河冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6楼)以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,董事王晓蒲、GilbertYewThiongONG 因个人工作原因无法亲自出席,均已事先审核了议案,并分别委托董事孙怀庆、独立董事秦昕代为出席并表决,监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2019年12月12日

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