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珈伟新能:第四届监事会第一次会议决议公告
0人浏览 2019-12-06 19:30

证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-096

珈伟新能源股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出通知,并于 2019 年 12 月 6 日以现场表决的方式在公司南山会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司半数以上监事共同推举监事黄小清女士主持,会议审议了本次会议的议题,并以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举黄小清女士担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告!

珈伟新能源股份有限公司

监事会2019 年 12 月 6 日

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