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中储股份2019年第六次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-11-29 16:55

证券代码:600787证券简称:中储股份公告编号:临 2019-095 号

中储发展股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,093,428,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 50.3866

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 29,721,451 股股份

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 9 人,董事、总裁赵晓宏先生因公务未能参会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1.01 姬书明 1,093,400,773 99.9975 是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 姬书明 87,147,457 99.9683

说明:上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津精卫律师事务所

律师:贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中储发展股份有限公司 2019 年 11 月 30 日

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