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山东药玻九届四次董事会决议公告
0人浏览 2019-11-27 15:35

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2019-050

山东省药用玻璃股份有限公司九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2019 年 11 月 17 日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于 2019 年11 月 27 日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事 9 名,现场实到董事 6 名,3 名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事审议了《关于向金融机构办理融资业务的议案》,并一致同意作出如下决议:

为进一步落实公司 2018 年度股东大会第九项决议:关于授权董事长在不超过 8 亿元人民币(包括银行承兑汇票、银行借款等,循环使用)权限内批准、签署相关融资文件及手续,并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。

同时,根据各银行办理银行承兑汇票、银行借款等业务要求,明确各银行授信额度(如下)并签署银行要求文件。

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度 3 亿元

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度 3 亿元

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度 4.3 亿元

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 3.4 亿元

山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度 0.32 亿元

本决议的有效期限在 2018 年度股东大会决议授权期限内。

赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日

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