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天宸股份第九届董事会第二十四次会议决议公告
0人浏览 2019-11-20 15:35

证券代码:600620股票简称:天宸股份 编号:临2019-021

上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十四次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议应参与表决的董事 9 名,其中董事长叶茂菁为关联人回避相关表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案:

1、《关于公司与关联方共同签署<借款终止协议>的关联交易议案》,该议案表决结果为8 票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事叶茂菁回避表决(具体详见公告临 2019-022)。

独立董事的独立意见:同意。

此议案尚需提请股东大会审议。

2、《关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案》,该议案表决结果为8 票赞成,0 票反对,0票弃权,关联董事叶茂菁回避表决(具体详见公告临 2019-023)。

独立董事的独立意见:同意。

此议案尚需提请股东大会审议。

3、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,该议案表决结 果为 9 票赞成,0票反对, 0票弃权(具 体详见公告临2019-024)。

同意公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 6 日召开,其会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事对关联交易的事前认可函;

3、公司独立董事对关联交易的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会2019 年 11 月 21 日

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