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风华高科:第八届董事会2019年第九次会议决议公告
0人浏览 2019-11-19 20:20

证券代码:000636证券简称:风华高科公告编号:2019-65

广东风华高新科技股份有限公司

第八届董事会 2019 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2019年第九次会议于 2019 年 11 月 14 日以专人送达方式发出会议通知,于 2019年 11 月 19 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 8 人,到会董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了《关于取消公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消公司 2019 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日

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