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金健米业第八届董事会第六次会议决议公告
0人浏览 2019-11-06 17:35

证券代码:600127证券简称:金健米业编号:临 2019-53 号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 4 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 11 月 6日在公司总部五楼会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。董事长全臻先生主持本次会议,会议应到董事 7 人,实到 7 人,董事全臻先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士、凌志雄先生亲自出席现场会议,董事成利平女士和独立董事戴晓凤女士通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。

1、关于调整董事会战略委员会委员的议案;

会议同意将战略委员会的委员调整为:全臻先生、陈伟先生、李启盛先生、戴晓凤女士、凌志雄先生,召集人由全臻先生担任;

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于调整董事会审计委员会委员的议案;

会议同意将审计委员会的委员调整为:杨平波女士、成利平女士、凌志雄先生,召集人由杨平波女士担任;

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

会议同意将薪酬与考核委员会的委员调整为:戴晓凤女士、成利平女士、杨平波女士,召集人由戴晓凤女士担任。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至 2022 年5月 6 日董事会届满止。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日

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