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长盈精密:第四届董事会第二十三次会议决议公告
0人浏览 2019-11-01 05:31

证券代码:300115证券简称:长盈精密公告编号:2019-54

深圳市长盈精密技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知和会议议案于 2019 年 10 月 21 日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于 2019 年 10 月 28 日 10:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

4、会议主持人:董事长陈奇星。

5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》,请见公司于同日披露在巨潮资讯网的公告(公告编号:2019-57)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日

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