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中国重工第四届监事会第十六次会议决议公告
0人浏览 2019-08-29 19:49

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2019-043

中国船舶重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 8 月 28 日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中国重工”)第四届监事会第十六次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席刘征先生主持,应出席监事七名,亲自出席监事七名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为,公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定;报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;截至监事会作出决议之日,未发现参与 2019 年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:7 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司 2019 年上半年风险评估报告>的议案》

表决结果:7 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:7 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

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