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万马科技:第二届董事会第七次会议决议公告
0人浏览 2019-08-29 19:31

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-050

万马科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 24 日向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的书面通知,并于 2019 年 8 月 29 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持,应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019 年半年度报告》;公司 2019 年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2019 年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》;

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

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