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联合光电:2019年第一次临时股东大会决议公告
0人浏览 2019-08-28 19:30

证券代码:300691证券简称:联合光电公告编号:2019-062

中山联合光电科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期和时间

现场会议时间:2019 年 8 月 28 日(星期三)下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 8 月 27 日 15:00 至 2019 年 8 月 28 日 15:00 的任意时间。

(二)现场会议召开地点:中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室

(三)大会召集人:中山联合光电科技股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:董事长龚俊强先生

(六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 10 人,代表有表决权的股份数额 117,452,313 股,占公司总股份数的 52.1074%。

现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人,代表有表决权的股份数额 117,433,813.00 股,占公司总股份数的 52.0992%。

(二)网络投票情况

(三)通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 1 人,代表有表决权的股份数额 18,500股,占公司总股份的 0.0082%。

中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计 4 人,代表有表决权的股份数额 12,053,401 股,占公司总股份数的5.3475%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 12,034,901 股,占上市公司总股份的5.3393%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 18,500 股,占上市公司总股份的 0.0082%。

(四)公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所指派律师出席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为:同意 117,433,813 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%;反对18,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 12,034,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8465%;反对 18,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的的议案》

表决结果为:同意 117,433,813 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%;反对18,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 12,034,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8465%;反对 18,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所唐都远、黄媛律师见证,并出具了《广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)中山联合光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;

(二)广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

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