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博晖创新:第六届监事会第十次会议决议公告
0人浏览 2019-08-26 20:15

北京博晖创新生物技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 26 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议的通知已于 2019 年 8 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事杜江虹女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制的公司《2019 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的 100%。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日

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