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恩捷股份:第三届监事会第三十次会议决议公告
0人浏览 2019-08-23 21:20

云南恩捷新材料股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 8 月 20 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十次会议的通知(以下简称“会议”或“本次会议”)。本次会议于 2019 年 8 月 23 日下午13 时在云南省玉溪市秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-124 号)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);公司《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-125号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》经审核,监事会认为:公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-126 号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

经审核,监事会认为:先进制造产业投资基金(有限合伙)对公司全资子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)进行增资,有利于增加红创包装运营资金,符合公司战略投资规划及长远利益。本事项的审议程序合法,符合相关法律、法规的规定。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2019-127 号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》经审核,监事会认为:公司拟以 2018 年 8 月 31 日作为划转基准日,将母公司项下的无菌包装业务相关资产和负债按照已经审计的账面价值划转至红创包装,划转基准日至交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》(公告编号:2019-128 号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零一九年八月二十三日

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