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济川药业第八届董事会第十七次会议决议公告
0人浏览 2019-08-23 16:50

证券代码: 600566 证券简称: 济川药业 公告编号: 2019-025

转债代码: 110038 转债简称: 济川转债

湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于 2019 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于 2019 年 8 月 23 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

审议通过关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

2、关于审议《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议通过《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况 的 专 项 报 告 》 的 议 案 ( 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :http://www.sse.com.cn)。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日

报备文件

第八届董事会第十七次会议决议

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