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博晖创新:2019年第二次临时股东大会会议决议公告
0人浏览 2019-08-22 17:25

北京博晖创新生物技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京博晖创新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大会于2019 年 8 月 22 日(星期四)下午 15:00 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 8 月 21 日下午15:00至2019 年 8 月22 日15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长卢信群先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 16 人,代表股份546,103,286 股,占公司有表决权股份总数的 66.8506%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东 3 人,代表股份 317,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0388%。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 19 人,代表股份 546,420,286 股,占公司有表决权股份总数的 66.8895%。其中:中小投资者(即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)共 8 人,所持股份合计5,485,865 股,占公司股份总数的 0.6715%。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于河北大安引入战略投资人并增资的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

2、审议通过了《关于放弃河北大安增资优先认购权的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

7、审议通过了《关于修订<对外投融资管理办法>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

10、 审议通过了《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意 546,420,286 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 5,485,865 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)北京博晖创新生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新生物技术股份有限2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董事会2019 年 8 月 23 日

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