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荣泰健康第二届董事会第二十一次会议决议公告
0人浏览 2019-08-19 18:35

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-056

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 19 日上午 10 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2019 年 8 月 9 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-058)。

3、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司上海分行借款事宜的议案》

根据公司经营发展的需要,结合公司现金需求,公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行借款,相关事宜安排如下:

借款银行:中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度:2.2 亿元人民币

借款时间:自董事会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

4、审议通过《关于公司购买房产的议案》

为满足公司业务发展需要,公司拟使用自有资金购买位于虹桥商务区虹桥时代广场的房产,建筑面积共计 4,968.77 平方米,房屋总价不超过 1.6 亿元。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司购买房产的公告》(公告编号:2019-060)。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

5、审议通过《关于公司购买土地的议案》

为满足公司业务发展需要,公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元(最终购地总价以签署的合同为准)参与竞拍位于南浔工业区的土地。详细信息以最终签署协议为准。本次购买土地的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。本次交易是基于公司生产经营的需要,随着公司业务拓展和规模扩张,现有工厂场地已不能满足公司生产经营发展所需。本次购买土地,有助于改善生产环境,提高公司未来产能,进一步提高公司综合竞争力,对公司后续经营将产生积极的影响。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-059)。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日

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