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天宸股份第九届董事会第二十一次会议决议公告
0人浏览 2019-08-19 15:40

证券代码:600620股票简称:天宸股份 编号:临2019-019

上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人,实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案:

1、关于公司将相关部门合并的议案

根据公司经营需要,为提升管理效率,优化组织结构,现将人力资源管理部、行政管理部合并为人力资源和行政部。

该议案表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的议案该议案表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会2019 年 8 月 20 日

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