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ST天宝:关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
0人浏览 2019-08-16 18:10

证券简称:ST 天宝证券代码:002220公告编号:2019-085

大连天宝绿色食品股份有限公司关于二〇一九年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 10 日披露了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》,公司定于 2019 年 8 月26 日召开 2019 年第四次临时股东大会,具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2019 年 8 月 15 日,公司董事会收到股东深圳前海天宝秋石投资企业(有限合伙)(以下简称“天宝秋石”)向公司董事会书面提交的《关于天宝食品 2019年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》(以下简称“提议函”),提议将《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》、《关于提请罢免公司独立董事的议案》两项议案以临时提案的方式提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。其中《关于提请罢免公司独立董事的议案》,天宝秋石在提议函中说明,鉴于独立董事孙安民、陈国辉均已提出辞职,在此提出罢免刘晓光独立董事职务。

同日,公司收到控股股东大连承运投资集团有限公司(以下简称“承运投资”)向公司董事会书面提交的《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,鉴于独立董事孙安民已提出辞职,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,提名张同岱(简历详见附件 3)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。承运投资提议将《关于提名张同岱为公司第六届独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第四次临时大会审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集 人。经核查,截至本公告披露日,天 宝秋石 持有公 司股份108,243,611 股,占公司总股本的 14.12%;承运投资持有公司股份 144,357,360股,占公司总股本的 18.83%,上述提案人的身份均符合有关规定,其提案内容均未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,因此公司董事会同意将《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》、《关于提请罢免公司独立董事的议案》、《关于提名张同岱为公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

根据上述增加临时提案情况,本次股东大会将同时选举两位独立董事,相关提案应采用累计投票方式选举,因此,公司将对原《关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的通知》相关议案进行补充、调整。除上述增加临时提案及相关议案调整外,公司 2019 年第四次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将公司召开 2019 年第四次临时股东大会的具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年8月26日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年8月20日

7、出席对象:

(1)凡2019年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》(采用累积投票);

1.01关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事

1.02 关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事

2、审议《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》;

3、审议《关于提请罢免公司独立董事的议案》。

上述议案1采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案3,天宝秋石在提议函中说明,鉴于独立董事孙安民、陈国辉均已提出辞职,在此提出罢免刘晓光独立董事职务。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案1已由2019年8月9日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过并由股东承运投资提出作为临时议案提交本次股东大会审议,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,议案2和议案3由股东天宝秋石提出作为临时议案提交本次股东大会审议,具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 提案 1 为等额选举

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 应选 2 人

1.01 关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事 √

1.02 关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》 √

3.00 《关于提请罢免公司独立董事的议案》 √

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记手续及登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记,不接受电话登记。2、登记时间:2019 年 8 月 21 日(星期三)

3、登记地点:大连天宝绿色食品股份有限公司证券部

4、会议联系方式

(1)公司地址:大连市金州新区拥政街道三里村624号

(2)邮政编码:116100

(3)联系人:孙立涛

(4)电话:0411—39330110

(5)传真:0411—39330296

(6) 电子邮箱:planning@cn-tianbao.com

5、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、天宝秋石关于公司2019年第四次临时股东大会提议增加临时提案的提议函;

3、承运投资关于公司2019年第四次临时股东大会提议增加临时提案的函。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362220”,投票 简称为“天宝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

. .

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 8 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2019 年 8 月 25 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为:2019 年 8 月 26 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2019 年 8 月 26日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 √ 应选人数 2 人

1.01 关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事 √

1.02 关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》 √

3.00 《关于提请罢免公司独立董事的议案》 √

委托人姓名(名称):受托人姓名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人持股数量:受托人签字(盖章):

委托人持股性质:有效期限:

委托人股东帐户:

委托人签字(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

附件3:

简历张同岱,男,59 岁,中国国籍(无境外永久居留权),大专学历,从事食品行业 30 年。1982 年 6 月至 1985 年 5 月任大连粮油食品进出口公司团委负责人;1989 年 6 月至 1993 年任大连粮油食品进出口公司科长;1993 年至 1995 年任大连粮油食品进出口公司(二级公司)总经理(公司副总);1995 年至今任大连中良畜禽有限公司总经理。张同岱先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”;未持有公司股票。

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