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高伟达:关于限制性股票回购注销完成的公告
0人浏览 2019-07-09 17:00

证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2019-033

高伟达软件股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销的限制性股票数量为 26.88 万股,占回购前公司总股本的 0.06%,具体内容如下:

回购 2015 年股权激励计划限制性股票 16.64 万股,回购价格为6.528125 元/股。回购 2016 年股权激励计划限制性股票 10.24 万股,回购价格为 7.66 元/股。本次共计回购注销的限制性股票数量为 26.88万股。

2、公司于 2019 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由447,056,657 股变更为 446,787,857 股。

一、股权激励计划概述

(一)2015 年公司股权激励计划概述

1、2015 年 10 月 7 日,公司第二届董事会第十一次临时会议审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

2、2016 年 1 月 5 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

3、2016 年 1 月 5 日,根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权,公司第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司同意向 100 名激励对象授予 160 万限制性股票,限制性股票的授予价格为每股 20.89 元。

4、2017 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 2015 年、2016 年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》,鉴于原 7 名 2015 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计25.6 万股进行回购注销;鉴于公司 2015 年限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成,公司对其他共计 93 名激励对象已获授但未达到2015 年第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计 145.92 万股进行回购注销。公司本次将回购注销限制性股票合计 171.52 万股,同时对公司注册资本进行相应的变更。

5、2017 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原 5 名 2015年限制性股票股权激励对象及原 8 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 51.52 万股进行回购注销,同时对公司注册资本进行相应的变更。

6、2018 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 2015 年、2016 年股权激励计划已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》,鉴于原 15 名 2015 年限制性股票股权激励对象及原 10 名 2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 98.56 万股进行回购注销;鉴于公司 2015 年限制性股票第二个解锁期解锁条件及 2016 年已获授限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成,公司对其他激励对象已获授但未达到 2015 年第二个解锁期解锁条件及 2016 年第二个解锁期解锁条件的限制性股票共计 163.2 万股进行回购注销。公司本次将回购注销限制性股票合计 261.76 万股,同时对公司注册资本进行相应的变更。

7、2018 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原 7 名 2015年限制性股票股权激励对象及原 1 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 19.20 万股进行回购注销,同时对公司注册资本进行相应的变更。

8、2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原 8 名 2015年限制性股票股权激励对象及原 6 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 26.88 万股进行回购注销,同时对公司注册资本进行相应的变更。

(二)2016 年公司股权激励计划概述

1、2016 年 3 月 8 日,公司第二届董事会第十八次临时会议审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

2、2016 年 9 月 13 日,公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议并通过关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案,公司 2016 年半年度利润分配方案为:以公司总股本 134,940,000 股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 22 股,共计转增296,868,000 股,该方案已于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。

3、2016 年 11 月 1 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

4、2016 年 11 月 1 日,根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权,公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司实施 2016 年半年度利润分配,根据《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,2016 年股权激励计划相关事项调整为:公司同意向 51 名激励对象授予 288 万股限制性股票,限制性股票的授予价格为每股 7.66 元。

5、2016 年 11 月 10 日,根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权,公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于调整2016 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。鉴于股权激励授予对象中 3 人因个人原因放弃认购,2016 年股权激励计划相关事项调整为:公司向 48 名激励对象授予 278.4 万股限制性股票,限制性股票的授予价格为每股 7.66 元。

6、2017 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 2015 年、2016 年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》,鉴于原 2 名 2016 年限制性股票股权激励对象(李立、苏武新)因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 6.4 万股进行回购注销;鉴于公司 2016 年已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成,公司对其他共计 46 名激励对象已获授但未达到 2016 年第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计 81.6 万股进行回购注销。公司本次将回购注销限制性股票合计88 万股,同时对公司注册资本进行相应的变更。

7、2017 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原 5 名 2015年限制性股票股权激励对象及原 8 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 51.52 万股进行回购注销,同时对公司注册资本进行相应的变更。

8、2018 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原 7 名 2015年限制性股票股权激励对象及原 1 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 19.20 万股进行回购注销,同时对公司注册资本进行相应的变更。

9、2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原 8 名 2015年限制性股票股权激励对象及原 6 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 26.88 万股进行回购注销,同时对公司注册资本进行相应的变更。

二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

(一)回购原因

1、激励对象离职

原 8 名 2015 年限制性股票股权激励对象及原 6 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件,根据公司《2015 年限制性股票激励计划(草案)》、《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计26.88 万股进行回购注销。

(二)回购数量、价格及调整依据

1、回购数量、价格

原 8 名 2015 年限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 2015 年限制性股票共计 16.64 万股,回购价格为 6.528125 元/股。

原 6 名 2016 年限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 10.24 万股,回购价格为 7.66 元/股。

本次公司回购注销部分限制性股票 26.88 万股,占公司总股本0.06%。

2、调整依据

(1)根据《2015 年限制性股票激励计划(草案)》,限制性股票的回购注销价格调整依据如下:若限制性股票在授予后,公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项,应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整,调整方法为:K=K0×(1+N)其中:K 为调整后的限制性股票数量;K0 为调整前的限制性股票数量;N 为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)。

(2)根据《2015 年限制性股票激励计划(草案)》,限制性股票的回购注销价格调整依据如下:

若在授予日后公司发生派发现金红利、派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法为: P=P0/(1+N) 其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为限制性股票授予价格;N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、 送股或股票拆细后增加的股票数量)。

鉴于 2016 年 9 月 13 日,公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议并通过关于公司《2016 年半年度利润分配》的议案,公司2016 年半年度利润分配方案为:以公司总股本 134,940,000 股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 22 股,共计转增296,868,000 股,该方案已于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。

据此,2015 年股权激励计划授予限制性股票的回购价格应调整为:20.89/(1+2.2)=6.528125 元/股。

(三)本次限制性股票回购注销的完成情况

公司已支付限制性股票回购款共计人民币 1,601,864 元,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具中汇会验[2019]3948 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜于 2019 年 7月 8 日已完成。回购注销完成后,公司股份总数由 447,056,657 股变更为 446,787,857 股。

三、本次回购注销完成后公司的股本结构情况

单位:股

名称 本次变动前 本次变动(+、-) 本次变动后

股份数量 所占比例 回购注销数量 股份数量 所占比例

有限售条件股份 19,114,257 4.28% -268,800 18,845,457 4.22%

境内法人持股 18,384,657 4.12% 18,384,657 4.11%

境内自然人持股 729,600 0.16% -268,800 460,800 0.11%

境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

无限售条件股份 427,942,400 95.72% 427,942,400 95.78%

人民币普通(A股) 427,942,400 95.72% 427,942,400 95.78%

股份总额 447,056,657 100.00% -268,800 446,787,857 100.00%

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2019 年 7 月 9 日

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